Juan Pablo Oviedo Torres
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Director de Auditoría y Riesgos
Bogota D.C., Colombia
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- DDirector de Auditoría y RiesgosMar 2026 - Current (6 months)Responsabilidades - Liderar el análisis financiero para la aprobación de anticipos y líneas de crédito a promotores, evaluando su capacidad de pago, liquidez, flujo de caja e indicadores financieros. Así mismo, responsable de definir condiciones de aprobación y monitoreo de exposición al riesgo. - Diseñar indicadores para seguimiento de cartera y recuperación. - Diseñar, implementar y dirigir el modelo corporativo de auditoría interna y gestión integral de riesgos para el Grupo de Entretenimiento y sus unidades de negocio, alineado con el marco COSO ERM e ISO 31000. - Liderar el proceso de auditoría interna (planificación, ejecución y seguimiento) en las áreas financiera, operativa, tecnológica y de cumplimiento, asegurando cobertura de los
- CJefe nacional de cumplimiento y riesgosConstructora BolivarFeb 2024 - Mar 2026 (2 years 2 months)Responsabilidades Evaluar la solidez financiera de proveedores estratégicos mediante el análisis de estados financieros e indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, flujo de caja y capacidad operativa, con el fin de determinar su viabilidad financiera, mitigar riesgos de incumplimiento y generar insumos técnicos para la toma de decisiones en los procesos de contratación y abastecimiento. Diseñar, implementar y supervisar la estrategia integral de gestión de riesgos corporativos (operacional, financiero, estratégico, técnico y cumplimiento) para la Constructora y sus filiales del Grupo Verde. Liderar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo estándares ISO 27001, gestionando riesgos, coordinando la res
- SAsesor intermediarios financierosSuperintendencia FinancieraMay 2023 - Feb 2024 (10 months)Responsabilidades - Evaluar la condición financiera, estabilidad, solvencia y liquidez de intermediarios financieros asignados (JP Morgan Bank, Citibank y filiales, Banco Santander), aplicando el modelo de supervisión basada en riesgos. - Gestionar y actualizar el perfil de riesgos de las entidades supervisadas; desarrollar y presentar informes periódicos sobre la efectividad de las estrategias de gestión de riesgos y proponer estrategias de supervisión. - Liderar y coordinar núcleos de supervisión; planificar, dirigir y ejecutar visitas de inspección In Situ y remotas, asegurando el cumplimiento de los objetivos y la normativa aplicable. - Analizar la evolución y tendencia del cumplimiento normativo de los intermediarios financieros, ident
- MChief Compliance Officer and Non Financial Risk public Remote experienceMOVISTAR CONSUMER FINANCE S.A.SAug 2021 - Apr 2023 (1 year 9 months)Responsabilidades Colaborar estratégicamente en la concepción y desarrollo de nuevos productos de financiación para B2B y B2C, integrando la gestión de riesgos como factor clave en la toma de decisiones estratégicas. Evaluación de controles del proceso de originación. Seguimiento de indicadores de fraude y mora. Diseño de controles para mejorar la recuperación de cartera. Dirigir la implementación de la estrategia integral de riesgos no financieros y de prevención del fraude: investigación, diseño e implementación de controles de validación y analítica transaccional. Garantizar el ciclo de vida completo de la gestión de riesgos: identificación, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión continua de los riesgos. Gestionar e
Senior Audit ManagerScotibankDec 2020 - May 2021 (6 months)Responsabilidades - Liderar como Officer in Charge la planificación, ejecución y supervisión de proyectos de auditoría en áreas de alto riesgo: Tesorería, Riesgo de Mercados, Crédito, Operacional y Liquidez; revisión del Margen de Solvencia y controles SOX. - Valoración exhaustiva y auditoría del portafolio financiero (títulos negociados y al vencimiento) e instrumentos financieros, asegurando precisión y cumplimiento regulatorio. - Dirigir la implementación y monitoreo de Técnicas de Auditoría Asistidas por Computadora (TAAC), optimizando eficiencia y profundidad de los procesos de auditoría. Logros - Implementación de auditoría asistida por computadora (TAAC) que optimizó los tiempos de auditoría en un 10%, permitiendo mayor cobertura con- Profesional SeniorBanco AgrarioApr 2020 - Dec 2020 (9 months)Responsabilidades - Asesorar, coordinar y supervisar estratégicamente la planeación y ejecución de auditorías en las unidades de Tesorería, Riesgo de Crédito, Mercados, Liquidez y Operacional (SARO y Auditoría Forense). - Definir y establecer el Plan Anual de Auditoría para los procesos a su cargo, alineado con la estrategia del banco y las prioridades de gestión de riesgos. - Estructurar e implementar programas de monitoreo continúo utilizando herramientas avanzadas para la identificación temprana de desviaciones y riesgos. Logros - Implementación de un programa de monitoreo continuo de valoración de portafolio financiero (Renta Fija, Renta Variable e Instrumentos Financieros Derivados), con cuadro de control integral sobre el deterioro de
- Auditor SeniorEnel CodensaJan 2019 - Apr 2020 (1 year 4 months)Responsabilidades - Supervisar y ejecutar auditorías en las unidades de Compras, Mercados de Capitales (valoración de portafolios y riesgos financieros), Distribución y Comercialización de Energía, Tesorería (Front, Middle y Back Office) y ESG. - Liderar la gestión de Compliance: monitoreo del canal ético, evaluación de controles normativos y gestión integral de denuncias de funcionarios y entes externos. - Estructurar el plan anual de auditoría para las unidades a su cargo y coordinar el equipo auditor. Logros - Fortalecimiento del sistema de control interno mediante auditoría a los procesos de compras, contratos y abastecimiento, logrando una cobertura del 40% de los procesos estratégicos de la compañía. - Participación en auditorías regi
- AuditorBBVAAug 2014 - Jan 2019 (4 years 6 months)Responsabilidades - Ejecutar auditorías detalladas a los procesos de modelos de crédito y ciclo de vida crediticio integral (admisión, formalización, recuperación y provisión de deuda). - Realizar análisis financiero exhaustivo de clientes empresariales y corporativos, evaluando capacidad de pago, solidez financiera y perfil de riesgo crediticio. - Evaluación End-to-End de los sistemas de administración de riesgos LAFT, SARM, SARL, SARO, SARC y controles SOX, identificando áreas de mejora. - Crear, implementar y supervisar programas de monitoreo continúo dirigidos a la red comercial (Banca Minorista y Mayorista). Revisión de auditorías forenses en casos de fraude. Logros - Evaluación integral de los sistemas SARC, SARM y SARL, con cobertura
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- Diplomado en SARLAFT y ComplianceUniversidad de la SabanaJun 2024 - Nov 2024 (6 months)
- Forensic Accounting and Fraud ExaminationWest Virginia UniversityFeb 2024 - Sep 2024 (8 months)
- CiberseguridadUniversidad de los AndesFeb 2024 - Aug 2024 (7 months)
- Estándares Internacionales de Basilea IIIDeloitteMar 2023 - Jul 2023 (5 months)
- BlockchainSERVICIO NACIONAL DE APRENDIFeb 2023 - Jul 2023 (6 months)
- Maestria en Administración FinancieraUniversidad Sergio ArboledaJan 2017 - May 2020 (3 years 5 months)
- Ingeniero IndustrialUniversidad cooperativa de ColombiaJan 2009 - Dec 2015 (7 years)