Glisset Patricia Vasquez Gargate
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Lima Province, Peru
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- KEspecialista de Gestión de Riesgos de CumplimientoKomatsu Mitsui Maquinarias del PerúSep 2023 - Current (2 years 9 months)Responsable de la gestión del modelo de prevención de delitos de corrupción y de la implementación de requisitos ISO 37001- SGA, desarrollar proyectos de SST y debida diligencia de Derechos Humanos. Asesoría en casos de conflictos de interés donaciones, merchandising y demás riesgos de cumplimiento. Actualización de las matrices de riesgo de cada uno de los programas a cargo. Elaboración del plan anual de trabajo, cumplimiento de indicadores de gestión aplicables a directores y colaboradores. Desarrollo de capacitaciones a nivel nacional de manera virtual y presencial llevando el mensaje de integridad. Presentaciones a comité y gerencia sobre los avances de proyectos de implementación. Reporte directo a Dirección de Legal y Cumplimiento y 0
- LJefe de CumplimientoLOS PORTALES S.A.Aug 2021 - Aug 2023 (2 years 1 month)Responsable de la gestión del SPLAFT y modelo de prevención del delito – MPD para las 03 línea de negocio. Implementación del programa de protección de datos personales - PDP. Elaboración del IAOC para el directorio y envío al regulador y de la evaluación del PAT. Actualización de las matrices de riesgo PLAFT, MPD y PDP. Ejecución de la debida diligencia a clientes (KYC), proveedores y colaboradores, implementación el reporte de operaciones y su automatización. Capacitaciones regulatorias a todas las empresas del grupo sobre SPLAFT, MPD y PDP. Atención de requerimientos del regulador sobre SPLAFT. Evaluación de solicitudes de auspicios y donaciones, garantizando su conformidad con las políticas internas y regulaciones aplicables Actualizaci
Especialista de Debida Diligencia Mejorada (DDM)ScotiabankNov 2018 - Aug 2021 (2 years 10 months)Como Especialista de Debida Diligencia Mejorada (DDM), fui responsable del seguimiento de procesos de DDM y del monitoreo del cumplimiento de los procedimientos AML para la gestión de clientes de "Alto Riesgo". Evalué y clasifiqué clientes expuestos a países sancionados, asegurando el cumplimiento estricto de las normativas PLAFT. Lideré proyectos internos para la actualización de normativas, manuales, guías, boletines y programas de capacitación, garantizando una gestión eficaz de los requerimientos de reguladores y auditorías internas y externas. Además, atendí casos mediáticos relacionados con LAFT y corrupción, cumpliendo con los indicadores clave de desempeño (KPIs) del área y reportando directamente a la Gerencia de Gobierno Operacion- BAnalista Sr. Investigación PLAFTBanco de Crédito del Perú BCPJan 2017 - Nov 2018 (1 year 11 months)Como Analista Sr. Investigación PLAFT, fui responsable del análisis de operaciones inusuales en casos complejos y mediáticos, así como de la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y la presentación de informes al Oficial de Cumplimiento, incluyendo propuestas de mejora continua para la mitigación de riesgos de LAFT. Atendí solicitudes de la SBS para garantizar la transparencia en nuestro proceso de KYC. Reporté directamente a la Gerente corporativo de Cumplimiento y brindé asesoramiento especializado a Credicorp Capital SF Perú, con el objetivo de identificar señales de alerta de LAFT. Lideré el Proyecto "Atención de Alertas LAFT – Cliente Céntrico", que se centró en la resolución de consultas relacionadas con coincidencia
- CAnalista de Cumplimiento PLAFTCREDICORP CAPITAL SAF SERVICIOS FINANCIEROS PERÚFeb 2013 - Dec 2016 (3 years 11 months)Como Analista de Cumplimiento PLAFT, proporcioné soporte a nivel corporativo en las tres líneas de negocio (SAF, SAB, Titulizadora), asegurando el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. Respondí a los requerimientos de los entes reguladores (UIF-PERÚ/SMV) y presenté informes trimestrales y semestrales de cumplimiento para la alta gerencia y reguladores. Identifiqué nuevos riesgos de LAFT asociados a nuevos productos y clientes del grupo, gestionando los riesgos PLAFT en función de la zona geográfica, tipo de producto, canal y reputación. Actualicé la matriz de riesgos LAFT y elaboré Reportes de Observaciones (ROS) que presenté al Oficial de Cumplimiento. Además, atendí requerimientos de auditoría, levanté observaciones e implementé rec
- CAsistente de GerenciaCredicorp Capital SAFFeb 2011 - Jan 2013 (2 years)
- PPromotora PrincipalNov 2007 - Jan 2011 (3 years 3 months)
- Promotora de ServiciosBanco de Crédito BCPJun 2005 - Oct 2007 (2 years 5 months)Como Promotora de Servicios, fui responsable de impulsar las ventas y fomentar relaciones sólidas con los clientes en el sector B2B, lo que resultó en un aumento significativo en la captación de nuevos clientes. Utilicé mis habilidades en contabilidad y conciliaciones bancarias para asegurar la precisión en las transacciones y la satisfacción del cliente. Además, gestioné productos bancarios intangibles, lo que me permitió ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de los clientes, mejorando así la experiencia del cliente y fortaleciendo la lealtad a la marca.
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- UISO 37001:2025 SGA –UNIV. SAN LUIS GONZAGA.Oct 2025 - Nov 2025 (2 months)
- SPrincipales normas anticorrupciónSERVIR.Oct 2025 - Nov 2025 (2 months)
- AEncargado de cumplimiento normativo y oficial de cumplimiento, Especialista en compliance.AENOR-IPC.May 2025 - Sep 2025 (5 months)
- CCertificación Internacional en DPOCompliance360Jan 2025
- PGestión de Riesgos, buen gobierno corporativo y compliance - PLAFT bajo la Res. 02351-2023PwC.Jul 2024 - Aug 2024 (2 months)
- UEspecialización de Compliance Officer.Universidad de Salamanca.Jun 2024 - Nov 2024 (6 months)
- UMáster en Alta DirecciónUniversidad Complutense.Jan 2024 - Jan 2025 (1 year 1 month)
- GAuditor Líder ISO 37301- SGCGrupo Concepta.Aug 2022 - Dec 2022 (5 months)
- EEspecialización en la prevención de delitos de corrupciónESAN.Mar 2022 - Jun 2022 (4 months)
- UDiplomado de control interno, Gobierno y Gestión integral RiesgosUNIVERSIDAD PACÍFICO.Aug 2021 - Dec 2021 (5 months)
- PCertificación ISO 19600- Lead Compliance ManagerPECB.Aug 2021 - Aug 2024 (3 years 1 month)
- BImplementación del Sistema Antisoborno ISO 37001- Gestión de Riesgos PLAFTBURSEN.Apr 2020 - Dec 2020 (9 months)