DIEGO ANDRES LOPEZ RICAURTE ABOGADO

Consultor Senior

Pwc Colombia

Jul 2024 - Sep 2025 (1 year 3 months)

Desarrollo de matrices de riesgo, implementación de programas SAGRILAFT y SICOF, y ejecución de Due Diligence Avanzada (DDA) en los sectores público y privado. - Gestión de Líneas Éticas en los sectores Salud, Social y Empresarial, elaboración de informes y coordinación con clientes clave. - Investigaciones forenses, auditorías de cumplimiento LA/FT en las industrias farmacéutica y automotriz. Redacción de informes gerenciales. - Asesor en proyectos de cumplimiento normativo internacional, análisis regulatorio y auditorías conforme a estándares globales. - Además, gestioné calendarios de proyectos, creando matrices de riesgo y controlando un equipo a través de Microsoft Teams, asignando tareas y generando oportunidades de negocio medi

N

Abogado

NEC DE COLOMBIA.

Mar 2022 - Apr 2024 (2 years 2 months)

- Con experiencia en Compliance, gestionando auditorías internas y externas, adaptando y creando políticas con la finalidad de cumplir normas SARLAFT, de protección de datos, PTEE y anti-soborno. - Habilidad en la gestión de políticas y regulaciones, incluyendo la gestión de reglamentos. Amplio conocimiento en el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). - Comprometido con la implementación efectiva de prácticas de Compliance, con un enfoque en la mejora continua de procesos y la transparencia en la gestión empresarial. - Utilicé herramientas de Google Workspace para desarrollar una matriz de asignación relevante para el personal a cargo, lo que facilitó la organización y seguimiento de tareas. Además, integré sis

P

CONSULTOR INDEPENDIENTE

PENDIENTE

Jan 2020 - Jan 2023 (3 years 1 month)

Manejo de PQR´S y acciones de tutela; litigio en casos laborales; cobro y normalización de cartera con entidades financieras privadas; defensa del consumidor ante la SIC y SFC.

Asistente Jurídico DCC - Reg. Centro

Bancolombia

Dec 2018 - Jun 2019 (7 months)

Seguimiento a casos de Ley de Insolvencia 1116 – Persona no comerciante; control remates y contabilizaciones; manejo de procesos ejecutivos; revisión de negociaciones, tutelas y derechos de petición; a cargo de equipo de trabajo (5 firmas de Abogados - 30 Abogados externos). Logros: • Creación de cuadros de control para simplificar procesos de recuperación de cartera y gestión de conceptos jurídicos.

C

Auxiliar Judicial Ad Honorem

Corte Constitucional

Jun 2017 - Jun 2018 (1 year 1 month)

Despacho del Magistrado Dr. Carlos Bernal Revisión de fallos de acciones de tutela; respuesta efectiva a derechos de petición; análisis y desarrollo de líneas jurisprudenciales; realización de fichas esquemáticas; recopilación y recreación del expediente del Patrimonio Autónomo de Telecom (PAT). Logros: • Gracias a estudio realizado frente varias acciones de tutela presentadas, se creó una línea constitucional para el reconocimiento de prestaciones sociales, entre otros derechos, a las madres comunitarias.

Q

Consultor Legal

Quad Studio S.A.S

Aug 2010 - Dec 2016 (6 years 5 months)

Control de presupuestos y contratación con el estado; manejo de contratos de naturaleza estatal y privada; análisis de matrices de riesgo y pólizas; uso de SECOP I-II; redacción de contratos.

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