victor muñoz ramirez Auditor, Control Interno, Gestión de Riesgos

C

CONSULTOR INDEPENDIENTE

May 2023 - Current (3 years 6 months)

G

Jefe de Control Interno y Planeamiento Estratégico

Grupo Yelave

Apr 2021 - May 2023 (2 years 2 months)

- - Evaluación de diagnóstico de Control Interno.
- Implementación de KPI para Distribución, almacenes, ventas y compras.
- Implementación de estructura de metas de ventas y líneas de desarrollo personal.
- Desarrollo de Plan Estratégico 2021-2026
• Evaluación de diagnóstico de Control Interno.
• Implementación de KPI para Distribución, almacenes, ventas y compras.
• Implementación de estructura de metas de ventas y líneas de desarrollo personal.
• Desarrollo de Plan Estratégico a corto, mediano y largo plazo, para las empresas del Grupo

CONSULTOR INDEPENDIENTE

Independiente

Mar 2020 - Mar 2021 (1 year 1 month)

- Logros
• Diagnóstico de control interno basado en el Marco COSO.
• Implementación de Gestión de Riesgos basado en el Marco COSO-ERM
• Apoyo en la elaboración y/o modificación de Planes de Auditoría, basados en la Gestión de Riesgos.
• Implementación de Metodologías y Herramientas de gestión de auditoría y control interno.
• Capacitaciones en los Marcos de COSO y COSO ERM.

Jefe de Control Interno

Grupo Efe

Jul 2019 - Mar 2020 (9 months)

- Implementación del Sistema de control Interno
• Presentación de los informes al Comité de Control Interno.
• Elaboración y Monitoreo del Plan de Control Interno.
• Implementación del Marco COSO.
• Seguimiento a indicadores de control en Inventarios, Cajas y Gestión de tiendas.

F

Jefe de Auditoría Interna

FINANCIERA EFECTIVA – GRUPO EFE

Apr 2014 - Jun 2019 (5 years 3 months)

- Auditoría Basada en Riesgos
• Presentación de los informes al Comité de Auditoría.
• Supervisión a los auditores de Procesos, Sistemas, Financieros - Contables y de Oficinas Especiales de la Financiera.
• Implementación de la Auditoría Basada en Riesgos.
• Implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad (PAMC), de acuerdo con las buenas prácticas del Instituto de Auditores Internos - IAI.
• Evaluación del cumplimiento de los requisitos para la aplicación al Modelo Estándar Alternativo (ASA) de cálculo de patrimonio efectivo por riesgo Operacional.
• Reemplazo del Gerente de Auditoría (Enero 2018 y Marzo 2019)

Auditor Interno (e)

Bolsa de Valores de Lima

May 2013 - Apr 2014 (1 year)

• Presentación de los Informes de Auditoría ante el Comité de Auditoría.
• Elaboración del Plan de Auditoría.
• Gestión de la Auditoría Basada en Riesgos

Docente Universitario

Universidad Alas Peruanas

Mar 2012 - Dec 2014 (2 years 10 months)

• Docente de la cátedra de Auditoría de Sistemas y Seguridad de la Información, en la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Auditor de Sistemas

Bolsa de Valores de Lima

May 2011 - May 2013 (2 years 1 month)

- Realización de exámenes sujetos al Plan Anual de Control, referente a Auditoría de Sistemas aplicando la metodología establecida por COBIT.
- Revisión y supervisión de los Proyectos de Tecnológicos.
- Participación en los Proyectos de Implementación de ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 27001 – Sistema de Gestión de Seguridad de Información e ISO 22301 – Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.

P

Consultor Especialista

PriceWaterhours Coopers PwC

May 2009 - May 2011 (2 years 1 month)

• Participación en la evaluación e identificación de Riesgos dentro de varios sectores empresariales tales como Banca y Finanzas (Banco de Crédito, Interbank, Caja Municipal de Arequipa, Piura, Huancayo y Maynas), Agropecuarias (Virú y Camposol), Pesqueras (Hayduk y CopeInca), AFP (Profuturo), entre otros.
• Especialista en Auditoría de TI, Seguridad de Información y Continuidad del Negocio.
• Responsable de la Implementación metodológica y funcional de la Suite TeamMate a Clientes.

O

Jefe de Seguridad de la Información

OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES – ONPE

Nov 2008 - Jan 2009 (3 months)

• Participación en la elaboración de los planes de Seguridad de la Información para el proceso de Consulta Popular de Revocatoria de Mandato de Autoridades Municipales 2008.
• Participación en el análisis de riesgos para el proceso de Consulta Popular de Revocatoria de Mandato de Autoridades Municipales 2008.
• Preparación y ejecución de charlas de concientización sobre aspectos de seguridad, al personal de ONPE.
• Participación y asesoramiento en la preparación e implementación del Programa de Seguridad de la Información aplicando la Norma NTP ISO/IEC - 17799.

B

Auditor Junior de Sistemas

Banco del Trabajo

Feb 2004 - Aug 2008 (4 years 7 months)

• Realización de exámenes sujetos al Plan Anual de Control, referente a Auditoría de Sistemas aplicando la metodología establecida por COBIT.
• Evaluación y revisión de los Riesgos de Operación, Riesgos de TI, Plan de Continuidad del Negocio y del Plan de Seguridad de la Información de acuerdo con la normativa de la SBS.
• Revisión y supervisión de los Proyectos de Tecnología de Información.
• Evaluación del cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 17799" e "ISO 27001".
• Evaluaciones de casos especiales de fraude y otras irregularidades

P

Auditor Técnico Especialista

Petróleos del Perú – Petroperú S.A.

Mar 2002 - Nov 2003 (1 year 9 months)

• Evaluación de los Proyectos de Infraestructura en el área de Sistemas, acreditado ante la Contraloría General de la República, participación en las Acciones de Control "Poliducto Planta de Ventas a Refinería Iquitos" realizado en la ciudad de Iquitos.

b

bolsa

G

Grupo YE

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