Germán Vega
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Oficial de cumplimiento
Bogota D.C., Colombia
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Oficial de cumplimiento de colombia public Remote experienceReserveNov 2021 - May 2023 (1 year 7 months)- Diseñé el manual SAGRILAFT de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades.
- Elaboré el plan de continuidad de negocio de acuerdo con la norma ISO 22301.
- Diseñé las políticas y procedimientos de conocimiento del cliente, debida diligencia mejorada y reportes de operación sospechosa.
- Elaboré los procedimientos y formatos para los reportes regulatorios.
- Identifiqué, medí, controlé y monitoree los riesgos del negocio de acuerdo con los factores de riesgo identificados.
Liderar el área de Cumplimiento, AML y Fraude del equipo de Reserve Colombia con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos normativos de la legislación local e internacional que aplican para las empresas de activos di- SProfesional II de monitoreo y testeo public Remote experienceScotiabank Colpatria S.AAug 2020 - Nov 2021 (1 year 4 months)- Identifiqué un problema en la efectividad operativa de la política de revocatoria de datos, que afectaba a cerca del 15% (3.000 personas) de las personas que realizaban un reclamo asociado a las políticas de privacidad.
- Logré tener una calificación de calidad superior al 95% en las revisiones del plan anual de monitoreo y testeo.
- Acompañé de manera exitosa a las áreas comerciales, microfinanzas, analytics, servicio al cliente, tesorería, banca internacional, cumplimiento y AML en la implementación de los planes de acción, logrando la implementación y cumplimiento del 100%.
Responsable de alinear los procesos, políticas y procedimientos del Banco, la Fiduciaria y la Comisionista de Bolsa con las estrategias de riesgo y d - SAnalista senior de la unidad de inteligencia financieraScotiabank Colpatria S.A, CitiBank Colombia S.AFeb 2018 - Jul 2020 (2 years 6 months)- Optimicé en un 30% el tiempo requerido para determinar los hábitos y comportamientos de los clientes a través de la programación en visual basic de algunas de las etapas de investigación.
- Identifiqué un error en la generación automática de alertas de los casos de moneda extranjera, lo que permitió perfilar de manera correcta los clientes y evitar posibles sanciones a la empresa.
- Logré ser el analista que más clientes identificó que hacían mal uso de sus productos; y obtuve una de las mayores calificaciones que otorgaba la unidad de información y análisis financiero de Colombia.
- Recibí un reconocimiento de la vicepresidente de Compliance AML/ATF por "integridad – actuando con honor" por hacer investigaciones de alta ca - Analista III (cumplimiento)Banco de BogotáAug 2016 - May 2017 (10 months)- Amplié la cobertura de la matriz de controles en un 116% al cubrir áreas que no se estaban teniendo en cuenta y que eran sensibles a presentar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Evalué la eficiencia del 100% de los controles de la nueva matriz; y visité de forma presencial más del 50% de las unidades de negocio de la región Antioquia y de la región Bogotá sur capacitando a más de 160 funcionarios.
- Logré identificar las necesidades de los gerentes para poder optimizar los reportes de ausencia de operaciones inusuales, lo que permitió mejorar el indicador de cumplimiento de un 94% a un 98%.
Encargado de elaborar la matriz de controles de lavado de activos y financiación del terrorismo del banco. M - Analista III (sistema de monitoreo transaccional)Banco de BogotáApr 2015 - Aug 2016 (1 year 5 months)- Diseñé y realicé una capacitación de lavado de activos y financiación del terrorismo para toda la región Bogotá sur, obteniendo un cubrimiento del 100%. Logrando, tener la región con menos transacciones pendientes de la banca masiva.
- Contribuí positivamente al balance P&G del Banco de Bogotá al evitarle posibles pérdidas relacionadas con el fraude, el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo al evitar posibles pérdidas por un valor de $18.188 millones.
- Logré tener un indicador de gestión en el aplicativo sistema de monitoreo transaccional (SMT) del 99.98%.
- Mejoré el proceso de generación del informe trimestral del departamento de cumplimiento, al programar en visual basic la consolidación de los in - Auxiliar de supply chainGenfarApr 2014 - Dec 2014 (9 months)- Diseñé e implementé con éxito los acuerdos de nivel de servicio (SLA) Entre las plantas del grupo Sanofi y los diferentes mercados, lo cual permitió mejorar las relaciones que existen entre las dos partes al aclarar los roles y responsabilidades.
- Mejoré el proceso de recolección de pronósticos y creación de informes de la rama de salud animal, disminuyendo los tiempos de consolidación, depuración y generación de informes de 1 día a 30 minutos.
- Diseñé una propuesta de automatización del proceso de demand resource planning (DRP) de los mercados de exportaciones, que permitió reducir el tiempo de ejecución en un 66.6% (pasando de 6 horas a 2 horas).
- Ser el punto focal para el proceso de auditoría interna del área de supp - Practicante de la dirección de auditoría interna (DAI)EcopetrolJul 2013 - Jan 2014 (7 months)- Logré minimizar el tiempo de elaboración del reporte de tiempos, pasando de 16 horas a 4 horas (optimización de un 75%), utilizando herramientas de Excel.
- Reduje de 4 horas a 30 minutos el tiempo de elaboración de los informes relacionados a los planes de mejoramiento, al integrar las variables del informe al Sistema de Información BWISE.
- Logré diseñar junto al equipo encargado de auditoría, un Plan General de Auditoría para el año en curso con tiempos, proyectos y responsables de manera exitosa.
Responsable de proporcionar los reportes e indicadores de los procesos de auditoría que se presentan al Comité Directivo de la compañía. Adicionalmente, apoyar la realización del Plan General de Auditoría para mejorar el proces
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- UDiplomado en SARLAFTUniversidad sergio arbledaJan 2019 - Apr 2019 (4 months)
- EEStrategic renewal and dynamic capabilitiesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, EICEAMay 2017 - Jun 2017 (2 months)
- Fundamentals of project planning and management public Remote experienceUniversity of VirginiaDec 2016 - Jan 2017 (2 months)
- Maestría en gerencia estratégicaUniversidad de la SabanaJul 2016 - Jan 2019 (2 years 7 months)La Maestría en Gerencia Estratégica de la Universidad de La Sabana busca perfeccionar a los profesionales en el campo de la gerencia para que puedan formular, desarrollar e implementar estrategias en las organizaciones empresariales y sociales en general, así como realizar investigación en el campo de la gerencia estratégica orientada al mejoramiento de la competitividad.
- Ingeniería industrialPontificia Universidad JaverianaJan 2008 - Jan 2014 (6 years 1 month)
- GBachiller internacionalGimnasio Los CerrosJan 1995 - Jan 2008 (13 years 1 month)