Carlos Eduardo Rojas Murcia
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Analista AML SARLAFT
Bogota D.C., Colombia
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Analista I Processing Services BCO BTA AML (Anti-Money Laundering)Scotiabank Colpatria S.AAug 2015 - Current (9 years 11 months)Realizar el procesamiento de las operaciones de Comercio Exterior con el correcto análisis de los documentos y el registro en los sistemas contables del Banco. Verificar y enviar las transferencias originadas de las operaciones vía Swift, ACH y SEBRA para garantizar la disponibilidad de los recursos a los clientes. Analizar, realizar y verificar el proceso de renovación de los Stand By requeridos por los clientes y los recibidos como garantía del Banco. Analizar, elaborar y verificar los mensajes Swift recibidos de los productos de comercio exterior dando respuesta oportuna. Verificar, analizar y controlar el cuadre contable de la cartera comercial moneda extranjera- Analista I Processing Services BCO BTA Comercio ExteriorScotiabank Colpatria S.AAug 2015 - Jan 2016 (6 months)Realizar el procesamiento de las operaciones de Comercio Exterior con el correcto análisis de los documentos y el registro en los sistemas contables del Banco. Verificar y enviar las transferencias originadas de las operaciones vía Swift, ACH y SEBRA para garantizar la disponibilidad de los recursos a los clientes. Analizar, realizar y verificar el proceso de renovación de los Stand By requeridos por los clientes y los recibidos como garantía del Banco. Analizar, elaborar y verificar los mensajes Swift recibidos de los productos de comercio exterior dando respuesta oportuna. Verificar, analizar y controlar el cuadre contable de la cartera comercial moneda extranjera
- Analista l Desembolso Empresas BCO BTAScotiabank Colpatria S.ANov 2011 - Jul 2015 (3 years 9 months)Realizar los desembolsos, ajustes y traslados de la cartera Banca Empresas cumpliendo con las políticas, procesos y tiempos definidos, verificar Monto, Plazo y Tasa de los créditos desembolsados para garantizar que estén acordes a lo aprobado. Elaborar informes para las diferentes areas de reporte. Grabar Sobregiros aprobados. Entregar Ordenes para Giro de cheques. Realizar cuadre contable diario para garantizar proceso de conciliación, realizar la creación de tarjetas de crédito empresariales y corporativas, así como el mantenimiento de cupos aprobados. Realizar la creación de Garantías Bancarias M/L y otros si, CDT's y CDAT's Logros: Participé en proyecto de migración del Core Bancario para el producto de tarjetas de crédito obtenien
- Cajero jefeScotiabank Colpatria S.AJan 1998 - Oct 2011 (13 years 10 months)Verificar el cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad y operativos para minimizar el riesgo. Verificar el cumplimiento de normas, procedimientos de seguridad y operativos para minimizar el riesgo, Custodia de títulos valores, Custodias de claves, administración del efectivo, tareas contables, servicio al cliente, administración de la data, gestión comercial, reemplazos de Director Operativo. Logros: Realizar aportes a la consecución de las metas comerciales Realizar reemplazos de Director Operativo cumpliendo con los estándares establecidos y generando sinergias entre los equipos comerciales y operativos para un cumplimiento superior al 100% de la meta acordada.
- Cajero AuxiliarScotiabank Colpatria S.AOct 1994 - Dec 1997 (3 years 3 months)Custodia de títulos valores, atención al cliente, gestión comercial. Logros: Implementar una estrategia de profundización de mercado con el fin de gestionar la toma de productos bancarios
- OAnalista financieroOSYA-Banco COLPATRIAOct 1994 - Nov 2020 (26 years 2 months)Cumplir con las normas y políticas establecidas por el Banco y entes de control nacionales e internacionales (código de conducta, activos de información, Sarlaft, Servicio al cliente, NPS, Defensoría del cliente, Seguridad Informática, Sistema de control interno, Manual de compras Sourcing, FATCA, AML, KYC entre otros. Logros: Cree una base de gestión para realizar seguimiento en tiempo real a las operaciones diarias, permitiendo realizar un reporte de seguimiento y control. Cree una base de datos para gestión de traslados y cobro de comisiones automático permitiendo optimizar el tiempo de la labor.
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- Diplomado Administración de riesgoFundación Universitaria INPAHUJan 2013 - Nov 2013 (11 months)
- Administración y Dirección de EmpresasFundación Universitaria INPAHUJan 2009