Mariano Sanchez
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Emprendedor, Administrador, Especialista en Auditoria Forense, Gobierno y gerencia pública.
Bogota D.C., Colombia

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Résumé

Jobs verified_user 8% verified
  • A
    Member International - ALD
    ACAMS
    Jun 2021 - Current (4 years 1 month)
    Internacional
  • PECB
    Risks Manager ISO31000
    PECB
    Feb 2020 - Current (5 years 5 months)
  • PECB
    Lead Auditor ISO37001 - Antisoborno AntiCorrupción
    PECB
    May 2019 - Current (6 years 2 months)
  • I
    Member
    International Compliance Association
    Nov 2018 - Current (6 years 8 months)
    Professional membership and awarding body for regulatory and financial crime compliance professionals globally.
  • PECB
    Lead Auditor ISO9001
    PECB
    Apr 2016 - Current (9 years 3 months)
  • PECB
    Lead Auditor ISO28000
    PECB
    Apr 2015 - Current (10 years 3 months)
  • Data Innova
    Coo- Cco - CoFounder verified_user Verified experience
    Data Innova
    Nov 2014 - Current (10 years 8 months)
    Encargado de la estrategia de negocio desde la ideación y diseño hasta la puesta en marcha de sistemas de información para la optimización de procesos.
  • C
    Regulatory Compliance Manager
    COMPLIANCE Validador LAFT
    Nov 2014 - Current (10 years 8 months)
  • C
    Associate Founder
    Colombiage
    Jan 2009 - Current (16 years 6 months)
    Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño, puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, LINEA ETICA. Como equipo apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante: Gestión de Riesgo Investigación del fraude Consultoria en Administración de Riesgo LAFT Consultoría estratégica para la prevención de riesgos. Asesoría de empresas para su protección prevención y crecimiento sin riesgos.
  • Risks International SAS
    Principal Chief Executive Officer
    Risks International SAS
    Jan 2009 - Current (16 years 6 months)
  • inif
    Investigador de fraude
    inif
    Dec 2007 - Feb 2010 (2 years 3 months)
    Instituto especializado en la investigación y prevención de fraude creado en el 2001 por las aseguradoras más grandes de Colombia, con el objetivo de construir una cultura antifraude en la sociedad. desde entonces ha emprendido un camino de investigación y generación de modelos, desarrollos y herramientas que formulan esquemas de prevención detección y respuesta al fraude para diferentes sectores económicos del país. Cuenta con el respaldo de 4 prestigiosas compañías de seguros: Allianz Seguros, Aseguradora Solidaria, Seguros Comerciales Bolívar y HDI Seguros (Antes Generali Seguros) - Investigar y prevenir el Fraude en las compañías aseguradoras.
  • Italcol S.A
    Director de gestión de riesgos
    Italcol S.A
    May 2007 - Aug 2007 (4 months)
    IMPOCOMA - Prevención de riesgos, perdidas y procesos de cumplimiento normativo para que la empresa crezca de forma segura.
  • Data Innova
    Co-Founder. - Arquitecto de Software
    Data Innova
Education verified_user 0% verified
  • Universidad Externado de Colombia
    Especializacion
    Universidad Externado de Colombia
    2016 - 2017 (1 year 1 month)
  • Universidad Nacional de Colombia
    Psicologia
    Universidad Nacional de Colombia
    2012
  • X
    Especializacion
    X
    2009 - 2011 (2 years 1 month)
  • X
    Administración
    X
    2002 - 2010 (8 years 1 month)