Mariano Sanchez Emprendedor, Administrador, Especialista en Auditoria Forense,

Member International - ALD

ACAMS

Jun 2021 - Current (5 years 5 months)

Internacional

Risks Manager ISO31000

PECB

Feb 2020 - Current (6 years 9 months)

Lead Auditor ISO37001 - Antisoborno AntiCorrupción

PECB

May 2019 - Current (7 years 6 months)

I

Member

International Compliance Association

Nov 2018 - Current (8 years)

Professional membership and awarding body for regulatory and financial crime
compliance professionals globally.

Lead Auditor ISO9001

PECB

Apr 2016 - Current (10 years 7 months)

Lead Auditor ISO28000

PECB

Apr 2015 - Current (11 years 7 months)

Coo- Cco - CoFounder

Data Innova

Nov 2014 - Current (12 years)

Encargado de la estrategia de negocio desde la ideación y diseño hasta la puesta en marcha de sistemas de información para la optimización de procesos.

C

Regulatory Compliance Manager

COMPLIANCE Validador LAFT

Nov 2014 - Current (12 years)

C

Associate Founder

Colombiage

Jan 2009 - Current (17 years 10 months)

Encargado de liderar la estrategia de negocio desde la ideación, diseño,
puesta en marcha y comercialización de sistemas de información como
COMPLIANCE, SIRIEST, SIVDI, SIGPRO, LINEA ETICA. Como equipo
apoyamos a las diferentes empresas en la prevención de riesgos, prevención
del fraude, prevención corrupción, prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante:
Gestión de Riesgo
Investigación del fraude
Consultoria en Administración de Riesgo LAFT
Consultoría estratégica para la prevención de riesgos.
Asesoría de empresas para su protección prevención y crecimiento sin
riesgos.

Principal Chief Executive Officer

Risks International SAS

Jan 2009 - Current (17 years 10 months)

Investigador de fraude

inif

Dec 2007 - Feb 2010 (2 years 3 months)

Instituto especializado en la investigación y prevención de fraude creado
en el 2001 por las aseguradoras más grandes de Colombia, con el objetivo de construir una cultura antifraude en la sociedad. desde entonces ha
emprendido un camino de investigación y generación de modelos, desarrollos
y herramientas que formulan esquemas de prevención detección y respuesta
al fraude para diferentes sectores económicos del país. Cuenta con el respaldo de 4 prestigiosas compañías de seguros: Allianz Seguros,
Aseguradora Solidaria, Seguros Comerciales Bolívar y HDI Seguros (Antes Generali Seguros) -

Investigar y prevenir el Fraude en las compañías aseguradoras.

Director de gestión de riesgos

Italcol S.A

May 2007 - Aug 2007 (4 months)

IMPOCOMA - Prevención de riesgos, perdidas y procesos de cumplimiento
normativo para que la empresa crezca de forma segura.

Co-Founder. - Arquitecto de Software

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