María del Rosario Sampayo Compliance

R

Analista Compliance Jr

Rava Bursátil

Apr 2025 - Current (1 year 7 months)

Asistencia en la implementación y seguimiento de políticas internas de cumplimiento normativo (AML/FT, protección de datos, ética corporativa). Monitoreo y análisis de operaciones inusuales o sospechosas conforme al enfoque basado en riesgo y normativa UIF. Control documental de legajos de clientes (KYC), verificación de listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.) y mantenimiento actualizado de la base de datos. Colaboración en capacitaciones internas sobre políticas de compliance y código de conducta. Revisión básica de contratos y documentación legal para asegurar cumplimiento con regulaciones vigentes.

Asistente de Directorio

Grupo Sti

Jul 2024 - Dec 2024 (6 months)

Apoyo al miembros del Directorio de empresa de Software en cuestiones administrativas, comerciales y legales. Implementación de un sistema de Firma Digital para transacciones con clientes internacionales. Redacción y aplicación de Código de Ética Empresarial y Políticas de Seguridad Laboral. Gestión de contratos con proveedores y clientes, asegurando cumplimiento normativo.

I

Abogada

IOSCOR

Jan 2023 - Apr 2024 (1 year 4 months)

Seguimiento de causas judiciales, elaboración de estrategias legales y redacción de escritos procesales, asegurando una adecuada representación legal. Defensa legal de la Institución en litigios judiciales, asegurando una representación eficaz bajo la supervisión de la Jefa del Dpto. Jurídico. Diseño y ejecución de estrategias procesales para la contestación de demandas y planteamiento de recursos. Análisis de expedientes y seguimiento de caducidades en plazos para optimizar la defensa en juicio.

P

Pasante

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes

Mar 2022 - Dec 2022 (10 months)

Colaboración con Secretaria Actuaria y con Secretarios Relatores. Redacción de providencias simples y regulación de honorarios. Colaboración en la redacción de Actas de audiencias y revisión de pruebas. Apoyo en redacción de Sentencias. Cálculo de planillas.

E

Abogada Junior

Estudio Jurídico Dijou & Asociados

Mar 2021 - Dec 2021 (10 months)

Asistencia en la redacción de escritos, análisis de expedientes, gestión de causas y atención a clientes, colaborando en audiencias y diligencias procesales. Asistencia en la redacción de escritos judiciales y administrativos. Análisis de expedientes y recopilación de jurisprudencia relevante. Gestión y seguimiento de causas en juzgados y organismos administrativos. Atención y asesoramiento a clientes en consultas legales. Colaboración en audiencias y diligencias procesales.

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