Jorge Humberto Garcia Yanez

G

GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

GRUPO FIBRA SHOP REAL ESTATE

Oct 2023 - Current (2 years)

F

INTERNAL AUDIT MANAGER

FIBRA SHOP MALLS REAL ESTATE–

Jan 2023 - Current (2 years 9 months)

• Responsible for proposing a strategic risk-based audit plan. • Quarterly presentation of progress and achievements to Audit Committee. • Assist in the implementation of the internal control system. Among others. Main achievements: • Proposals for modifications in the main business cycles to make operations more efficient in the critical corporate and operational areas of malls and malls. • Proposal for changes to a new ERP

F

GERENTE NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA

FIBRA SHOP MALLS REAL ESTATE–

Jan 2023 - Current (2 years 9 months)

Responsable de proponer un plan estratégico de auditorías basadas en riesgos. Presentación trimestral de avances y logros ante el Comité de Auditoría. Coadyuvar en la implementación del sistema de Control Interno. Entre otros.

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Grupo Continental Automotríz

May 2022 - Dec 2022 (8 months)

Proponer un plan estratégico de auditorías basadas en riesgos Presentación trimestral de avances y logros Asesorar en la implementación de un marco de referencia de Control Interno robusto Principales Implementación de check-list de actividades administrativas para promover una cultura de autocontrol. Propuesta asertiva de un ERP el Grupo Asesoría en la implementación de politicas y procedimientos

AUDIT, INTERNAL CONTROL AND COMPLIANCE CONSULTANT

Selfemployed

Jan 2020 - Jan 2022 (2 years 1 month)

To advice on Internal Audit, Internal Control and Compliance issues: Companies such as • G-TAC (Subsidiary of Televisa Group), • (Financial) and Continental Automotriz

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GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA

Distribuidora DISUR SA CV

Jan 2018 - Dec 2019 (2 years)

Eficiencia en el Control presupuestal al disminuir los gastos en un 9% vs año anterior (2017). Presentaci??n y exposici??n de Estados Financieros on time, con análisis y explicación de variaciones al Consejo de Administración. Implementación de controles internos eficientes en las áreas críticas de la Organización. Implementación exitosa de ERP (Sistema integral) en las áreas críticas de la organización.

G

INTERNAL AUDIT MANAGER

GROUP DISUR

Jan 2018 - Jan 2019 (1 year 1 month)

• Responsible for proposing a strategic risk-based audit plan. • Quarterly presentation of progress and achievements before the Audit Committee. • Assist in the implementation of the ERP-EPICOR system in Distribution Centers (Mexico and Oaxaca state. Among others. Main achievements: • Implementation of administrative activities and regulatory the pharmaceutical units, generating efficient administration quality in the distribution of pharmaceutical products for their invoicing (income). • Closing of bidding projects in a timely manner. • Successful implementation of ERP-EPICOR as a logistics module Distribution Centers.

G

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Grupo Kaltex-Milano

Jan 2015 - Dec 2017 (3 years)

controles internos eficientes, nuevos puntos de venta, implementar políticas, procedimientos, estrategias, y herramientas para una mejor rentabilidad del Grupo. eficiente administración y estrategias para minimizar los gastos presupuestales, 8% en 2016 y 5% en 2017. Aplicación de Notas de crédito (mas de 3 años de antigüedad) respaldadas en clausulas de convenios comerciales por 15 millones de pesos en 2016 y 4 millones de pesos en 2017. Coadyuvar a la implementación de sistemas

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COMPLIANCE AND AUDITING MANAGER

KALTEX-MILANO

Jan 2015 - Jan 2017 (2 years 1 month)

• Responsible for proposing and implementing policies, strategies and tools to achieve the efficiency in critical areas (Merchandising, Purchasing, Credit, Sales, Human Resources, Financial, Treasury, etc.), supporting the achievement of the group's objectives.

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GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

GRUPO CRISTAL JOYAS GUVIER Y BO&CO

Mar 2009 - Aug 2015 (6 years 6 months)

Elaboración y Exposición de Estados Financieros mensuales en tiempo y forma con análisis de desviaciones. Definición de presupuestos organizacionales, su administración y monitoreo (disminución de gastos en un 5% anual). Migración exitosa del sistema integral SAP Reingeniería en sistema punto de venta para las 120 sucursales, Definición de metodología para coordinar la apertura de nuevos puntos de venta Reestructura en funciones y responsabilidades

G

COMPLIANCE AND AUDITING MANAGER

GRUPO CRISTAL

Jan 2009 - Jan 2014 (5 years 1 month)

• Audit and consulting leader, responsible for promoting and ensuring efficiency and effectiveness in critical processes and strategic areas of the organization, through the implementation of an internal control framework. Main achievements: • Reengineering support in point of sale system and activities for the 120 branches • Support and advise in the migration of SAP integral system, generating more control and efficiency in operation and logistic areas. • Restructure the functions and responsibilities of sales personnel • Timely detection of frauds and assets recovery. Determine if the risk management, control and governance processes, designed and implemented by the CEO, are adequate to ensure that any information generated is relia

G

DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

GRUPO DANHOS SA DE CV

Jan 2007 - Dec 2008 (2 years)

Elaboración y exposición de estados financieros en tiempo y forma con análisis de variaciones para toma de decisiones. Control presupuestal con proyección (forecast), disminución de gastos (fijos y variables). Recuperación de la cartera vencida mediante estrategias comerciales. Propuestas y Modificación estratégica a los contratos de arrendamiento (ingresos). Migración a un sistema integral ERP SAP Asesoría en la diversificación de giros comerciales en arrendamiento

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GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA

Servicios Liverpool S.A. de C.V., Ciudad de México

Jul 1994 - Dec 2006 (12 years 6 months)

A) DIRIGIR ESTRATEGICAMENTE EL AREA DE AUDITORIA INTERNA EN SU PLANEACION Y EJECUCION PARA PROMOVER UN MEJOR GOBIERNO CORPORATIVO Y UNA CULTURA DE AUTOCONTROL QUE PERME EN TODA LA ORGANIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.

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CORPORATE INTERNAL AUDIT MANAGER

GRUPO LIVERPOOL- DEPARTMENT STORES AND SHOPPING MALLS

Jan 1994 - Jan 2006 (12 years 1 month)

Promote operational efficiency and a self-control culture in all areas of the organization, through consulting and audits in all departments through strategic planning of activities and exposure of results and status to the Chairman and Auditing Committee (quarterly basis) Main • Implementation of agile information systems that works as the sole source of truth and allow agile and accurate decision making • Establishment of Methods and Procedures area for the Organization, contributing implementing and documenting policies and procedures necessary in the main areas (core business) • Timely detection of frauds and assets recovery • Assist in implementation of an ERP system and its modules in the main areas for better efficiency and best

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SENIOR AUDITOR

PRICEWATERHOSECOOPERS BIG4

Jan 1990 - May 1994 (4 years 5 months)

DICTAMINAR FINANCIERAMENTE EMPRESAS CORPORATIVAS,DICTAMENES FISCALES, ASESORIA EN CONSULTORIA PARA EFICIENTIZACION DEPROCESOS DE NEGOCIO

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SENIOR AUDITOR

PRICEWATERHOUSE & COOPERS (Big Four-International Consulting)

Jan 1990 - Jan 1994 (4 years 1 month)

Supervise and perform financial and fiscal audits and internal control consulting in different companies (Group Televisa, Subsidiaries of TELMEX, Group Liverpool, Insurance, Production companies, etc.), with the issuance of opinions delivered to the authorities. Main achievements: Assist overseeing financial statements for issuance in Mexican Stock Exchange. Correction of taxes to avoid penalties and fines with government authorities. Resolutions against acts of corruption of employees in audited companies

Jorge Humberto Garcia Yanez

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